金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗司东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗名投资人发行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况。

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