金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江(jiā中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大ng)西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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