金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合(hé)调查(chá)，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(hu在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复(fù)，无在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的(de)关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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