金(jīn)融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容于(yú)法定最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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