金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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