金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系(xì)询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸(台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗mào)然大(dà)举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门(台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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