金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(à去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗n)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗于(yú)贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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