金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司(sī)――1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆(gān)配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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